银行打流水能看出转账人吗(打96110可以解封银行卡吗)2025年11月精选新闻
银行打流水能看出转账人吗(打96110可以解封银行卡吗)
#鄂检新闻##普法宣传#【警惕“甜蜜”陷阱 莫让网恋“套”走你的银行卡】2025年4月中旬，雷大姐在一款婚恋app上结识了自称“陈大哥”的“男友”，并添加了对方的微信，两人畅聊一周后，陈大哥称其工程上要给供应商结算费用，遂哄骗雷大姐用其银行卡帮忙转账，2025年5月5日，受害人周某某因网络诈骗到广水市公安局报案，经公安机关侦查发现，周某某银行流水打到雷大姐账户，2025年6月26日，雷大姐被公安机关抓捕。2025年8月5日，该案移送广水市检察院审查起诉。2025年8月11日，广水市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人雷大姐依法提起公诉。2025年9月10日，广水市法院采纳检察机关公诉意见，对雷大姐依法作出有罪判决，并处罚金。@广水检察
【女子万元存款不翼而飞，同事竟成身边“内鬼”】10月6日，市民李女士在使用微信转账时，发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现，1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知，平时二人习惯将手机统一放置在休息区，钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉，暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码，趁休息时间多次盗取她的手机，在网上多次消费，并扫描个人收款码实施转账。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒：切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；发现流水异常及时冻结账户并报警。（派出所爆米花启程）
侯明昊 好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。
真离了大谱了，招商银行手机app我之前的转账限额是500万，在没人通知我的情况下，给我降到了2万？？说是我的卡在后台，被一个人人工标记了“联系不上”，于是总行直接降级了。客户经理就在我手机里，告诉我联系不上？我的开户支行和我自己的客户经理给了我一个临时方案，用他行的一张超10w额度的信用卡就可以打开招行额度，ok我材料也提交了信用卡信息也给了，告诉我：不知原因还是打不开我的限额。问了分行，说我在反洗钱系统里？？简直就是滑稽。银行经理从内部系统查反洗钱这个名单，我根本不在！分行给不出原因，只能继续联系总行。但就因为这个所谓联系我的客服，给我标记了“联系不上”，虽然我的手机app每天都在使用，虽然客户经理联系着，虽然没有相关任何规定，虽然看不到我的卡有任何问题和违规，虽然我这张卡近期根本没有大额转账，而且从未给陌生人转账过，虽然我也没收到任何需要回电的信息或者降额的通知，但就是封你。行，你看我投诉的
【#男子要转账28万买车银行报警##男子网贷28万成电诈帮凶涉洗钱#】近日，南京某银行来了一名外地男子，要办28万元转账业务。该男子称这28万是刚收到的房租，要转到另一张卡里去买车，他还出示了房屋租赁合同和购车合同。工作人员觉察异常报警。经查，这28万元是长沙的谷女士转来的，她遭遇了投资理财类骗局。王某交代，他因急需用钱在网上找贷款公司，其中有一家客服自称不需要资格验证，但需要王某去办理一张银行借记卡，公司会打钱过来帮他走流水。尽管感觉不太对劲，但急于拿到贷款的王某还是来到银行转账。目前，此次涉案的28万元已被冻结，警方正在追查诈骗团伙核心成员，王某也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。荔枝新闻的微博视频
#单亲妈妈误转看病钱对方全程沉默#这类“转错账且对方沉默/否认”的情形，在法律上通常被认定为不当得利：收款人没有合法依据取得利益，造成他人损失，应当返还。司法与执法实践普遍支持受害人请求返还，媒体报道的重庆12000元、郑州5000元两起“看病钱”错转案例，均被明确指向“可依法要求返还”的路径；银行亦提示可通过警方与银行协作核验收款账户信息、推进后续处理。维权路径与操作要点立刻固定证据：保留转账凭证、银行流水、错误账号截图、通话录音/短信与聊天记录、就医或用款紧急证明等，形成完整证据链。立即联系银行：申请查询收款账户户名、开户行、联系方式等基础信息；在警方介入后，配合出具必要协查材料。及时报警备案：由警方协助核验身份与联系收款人、固定笔录与证据；若对方仍拒不配合，为后续民事程序提供证据支撑。发起民事诉讼：以“不当得利”为案由起诉收款人，请求判令返还款项及相应利息；必要时申请诉前财产保全（冻结对方账户），以防转移。执行与回款：胜诉后如对方仍不履行，可申请强制执行，通过司法渠道扣划返还。以上路径已在多起“转错账”报道中被反复验证，其中银行协作核验、警方介入与“不当得利”起诉是关键环节。
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。
国内很多人什么也不懂。比如，不知道银行与个人都有反洗钱义务，不知道司法机关与银行可以用反洗钱的理由冻结账户。怎么避免？别搞风险交易。比如，借卡给别人，帮忙大额存钱、取钱、转账。对方如果是电信诈骗犯，卡被冻结很正常。如果主观故意、金额大（30万流水），卡主人可能违法了（律师提醒我，这是帮信罪）。按规定，银行卡不能出借的。比如，新出现的客户突然要求大额现金买东西，价格高，条件优惠，付款人与收货人不是同一个人，等等。比如，小本生意，却在网上突然碰到陌生人愿意高价购买几十万小麦，几百万白酒。如果不知道对方有问题（适应合理推断，而不是你说不知道就不知道），交易条款没有特别的地方（如果卖家卖价非常好，而且陌生，卖家应该长心眼，否则JC可以合理推断你明明知道有问题，故意帮忙洗钱），卖方没有责任，最终钱能还给他，但被冻结账户风险很难避免。如果没有违法，交易买卖没有特别的地方，可以申请解冻，一般问题不大，就是需要时间。这个事情没有谁对谁错。冻结是预防性措施，如果不冻结，万一是洗钱，受害者的钱就回不来了。诈骗犯卡里几百万没办法取现，换成白酒或粮食，可能低价脱手，变成现钞，或再也没法追踪钱的流向。只能按流程来🦆麻烦是麻烦，但没办法。
权利都是人们让渡出去的。做一个较真的人，维护自身权利必须斤斤计较。
#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归
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