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银行怎么查询十年流水(怎么查询企业账户余额)2025年11月精选新闻

银行怎么查询十年流水(怎么查询企业账户余额)

我问了在银行做风控的老同学，房产反洗钱新规为啥要倒查十年。他叹了口气说，有些漏洞不堵不行了。新规要求客户身份资料和交易记录保存期不少于十年，就是因为虚假交易和骗贷太多了。最近浙江嘉兴就有中介找学历不高的人当“职业背债人”，伪造收入证明和银行流水，从银行套取百万贷款后断供。这些人背债百万，最后钱被中介拿走，自己却面临起诉和失信风险。银行过去对首付资金和收入证明审查不到位，现在必须从严追查。新规下，房地产开发企业和中介都得识别客户身份、监测可疑交易，并直接上报反洗钱中心。同学最后说，这行再也不容糊涂账了。

这是不是在帮诈骗分子精准预先鉴别：在哪些人身上值得多下点功夫（银行流水），同时尽量不要骗到自己人头上？这样一站式全数据到手，会给诈骗分子节省不少时间和金钱，帮助他们的诈骗活动更加精准化。

启迪慧苑小区十年消防造假，业主12345申请依法立案调5批次假冒伪劣灭火器财务凭证、流向轨迹、采购经办人、落地验收入库单、账款支付记录、银行流水、资金来源.....申请烟台开发区消防救援大队依法立案！涉犯罪的移送警方.

昨天晚上，好大儿练完体育后，晚上八点回家，路上电话我，说他花钱如流水，到处都是要钱的地方，他自己有不到三个的钱，快扛不住了。所以他换了2500的美金，这样就不能随便花了，这是他的第一笔投资理财，我建议他买个产品，他就开始找各种美元产品，收益率比人民币高很多，他还选的是低风险的，正好借此机会给他说了一下各种产品的风格。他让我多讲点，关键我也是个半吊子，他要系统学习，自己看书或者deepseek。另外他还有一个左右的钱，可以下载天天基金，看看买只产品，避免花掉，他说他要买黄金，我说可以啊，反正这点钱，亏光也没事，关键是学习投资理财，亏损要趁早。新一代韭菜在路上。#办银行卡多重审核# 自己要对自己的钱钱负责。

评论区：就是明明收入比上班多，可怎么就是觉得自己没有份正经的工作好像就提不上桌面呢。这种心态真的挺毒的，我感觉是never feel enough 估计是更深层次的childhood trauma.----还在意有份体面的工作，就是在意他人对自己的看法。当你很有自信时，其实不会在意这些的，反而有种，自由自在的感觉。很多人其实是从小被教育/洗脑，一定要上班才有社会地位，才不会和社会脱节。这一生一直在寻求他人的认可，而不是倾听自己内在的声音。但历练到某个阶段，你会明白，他人的认可是虚的。自己的内在向往，才是真。如果已经尽力去追寻内在的向往，到头来，你拥有的一切，会是你的天赋、能力、努力和时运的交汇。恰恰好，不多也不少。You are enough，you always have been enough.#人生感悟#

然后顺便分享俺做的各国多年签证功课（以广东领区、无房产、未婚女性情况为例）：1️⃣韩国是所有多年签证里面最好办的，无业也能办，有本科学历加上近半年流水余额3万以上，五年多次基本上就能办下来了。然后硕士学历第一次办还能给十年的。2️⃣日本，我这个领区现在超级严，办多年强制要求在职证明，三年多次20万存款存半年以上或年收入20万+ ，五年多次50万存款存半年以上或年收入50万+。在职人员办单次10万存款存半年以上或年收入10万+。无业或者自由职业能办单次的，提供信用卡金卡（额度三万以上）➕10万存款存半年以上。3️⃣英国澳大利亚新西兰，中介和我说这三个数据是互通的。新西兰比较好办一点，澳洲三年综合审核会严格多，英国难度最大。新西兰五年，在职人员在职证明➕近半年流水余额五万以上➕辅助财产证明（固定存款、信用卡visa卡）➕其它有利材料（税单、本科学历）。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上，应该没问题。澳大利亚，一年或者三年，具体的俺没咋问，但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明，存款啥的。有澳大利亚签证，阔以免签进入新西兰。英国，两年五年十年，难度大，在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业，申请难度大，阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点，签证费一千多，五年签证费要六七千4️⃣申根，短期/长期。说一直签法国比较好，就是多去几次，然后每次就怼着一个国家办，之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，加拿大十年。

印度人正在破坏世界！加拿大严打印度留学签加拿大严打印度留学签，表面看是签证政策收紧，实则是一场移民系统“挤水分”的硬仗。过去十年，印度学生把加拿大当“北美跳板”，但大量虚假申请让政策彻底崩盘——伪造录取信、假资金流水成产业链，甚至有中介公然兜售“学签包过”服务。加拿大移民局直接掀桌子：2025年8月印度学签拒签率飙到74%，相当于四个申请者三个被拒，而同期中国学生拒签率仅24%。说白了，印度人把留学签证玩坏了。他们一边用“学签”低成本入境，一边打黑工、挤占医疗资源，甚至有留学生公开喊“加拿大是我们的”。加拿大政府扛不住压力，直接升级审查：不仅要银行流水，还得追溯资金来源，连“爸爸给的钱”都不认，必须说明父母收入合法性。滑铁卢大学等高校的印度新生直接少了两三成，校园国际化成了空话。但这波操作也有副作用——加拿大教育产业被反噬。印度学生每年贡献超20亿加元学费，现在学校急得拉横幅求政府“别一刀切”。不过从长远看，加拿大这是给真正想学习的留学生腾地方。就像网友说的：“筛掉蛀虫，留下的才是真心求学的。”#加拿大严打印度留学签##热点解读##秒懂热点就用智搜# 续写蓝精灵的故事的微博视频

同一事实两地判决冲突民营企业家十年维权后续如何？武汉三维公司十年维权路折射营商环境优化之痛 2018年8月，武汉三维空间设计工程有限公司（下称“三维公司”）仍在为一起横跨湖北两地的离奇案件奔走。围绕一笔23万元的家具代付款，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院作出的（2017）鄂28民终21号民事判决书和（2021）鄂28民再23号民事判决书所认定的基本事实缺乏证据证明，与宜昌市夷陵区法院（2016）鄂0506民初1943号民事调解书认定的基本事实不一致，导致三维公司重复支付家具款23万元，恩施州和宜昌夷陵区两地法院作出截然相反的司法认定，导致这家民营企业陷入“重复支付”困局，经营濒临崩溃。案件背后，“一事两判”的司法冲突、现金支付的证据争议及执行程序的合法性拷问，引发对民营企业权益保护与司法公正的深层讨论。合同纠纷埋隐患：两地法院认定“打架” 事件可追溯至2015年。三维公司与恩施州金华坤酒店管理有限公司（下称“金华坤公司”）签订总价404万元的酒店装修合同，约定由三维公司采购家具。为此，三维公司与湖北博大家具有限公司（下称“博大公司”）签订83.6万元的家具采购合同，并支付5万元保证金。此后，金华坤公司代三维公司向博大公司支付部分家具款。争议焦点在于代付金额。据恩施州两级法院认定，金华坤公司通过“银行转账56万元+现金23万元”共代付79万元；而夷陵区法院在另一案件中确认金华坤仅转账56万元，认定三维公司仍欠博大公司23.45万元。两地判决对同一事实的割裂认定，导致三维公司陷入“同一笔款项被扣减两次”的窘境。证据链疑云：23万元现金支付成罗生门争议核心在于23万元现金是否真实支付。

【株执利剑·秋之利刃91】十年执行“接力赛”：从拒执“老赖”到主动履行，移送拒执促和解“感谢您！要不是你们这么执着，我们的赔偿款真不知何时才能拿到！”近日，申请执行人张某紧紧握着执行干警杨蔚禹的手，激动地送上一面锦旗。这面锦旗，不仅承载着申请执行人张某、廖某等人对法院执行团队的诚挚谢意，也见证了一起历时多年的机动车交通事故责任纠纷案的圆满执结。案情回顾：2011年9月29日，文某驾驶大型货车违章超车，与对向小型汽车相撞，导致唐某当场死亡、伍某经抢救无效死亡。经交警部门认定，文某负事故全部责任。文某系周某雇请的司机，并已因交通肇事罪被追究刑事责任。2011年12月，张某、廖某等人向芦淞法院提起民事赔偿诉讼。法院于2012年6月判令被告周某赔偿原告廖某、伍某、蔡某33万余元，赔偿原告张某、唐某2、胡某28万余元，文某承担连带赔偿责任。执行过程：判决生效后，周某、文某未主动履行义务。2012年9月，张某等人申请强制执行。执行法官依法向被执行人送达了执行通知书、报告财产令，但周某始终无动于衷。2013年1月，执行法官赴益阳周某住所，当场将相关法律文书送达给周某的父亲，但周某始终无动于衷。经查，被执行人文某家庭困难，无可供执行的财产，被执行人周某有转移财产的嫌疑。数年间，负责该案的执行法官数十次奔赴益阳，摸排线索、走访调查，尽管周某狡猾异常，行踪不定，但执行法官始终没有放弃。在多次找人无果后，执行法官调整策略，将突破口聚焦于周某的财产流向。为查明周某财产状况，执行法官调取了其名下银行账户流水，银行流水显示，这个口口声声说“没钱“的被执行人，

#办银行卡多重审核# 前段时间去办储蓄卡（四大行之一），直接跟我说当天办不了，想办要去外边打印流水证明，如果是工资卡还要工作证明，结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话，问银行卡是不是本人在用。反诈很重要，但感觉有点草木皆兵了。

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