银行卡流水能查到什么消费(当天进账当天转出算流水吗)2025年11月精选新闻
银行卡流水能查到什么消费(当天进账当天转出算流水吗)
别再说中国入境不友好了最近广州机场42人刚落地就被劝返北京上海给了24小时补救，照样38人提着箱子原路返回，真相扎心又实在——兜里没够钱。真不是故意刁难，回程机票、酒店订单、足额现金，这三件套早就是入境标配，只不过现在不搞模糊地带，明明白白把规矩亮出来。有人揣着200美金就想来，大哥，这都2025年了，不是九十年代，这点钱在一线城市连一周饭钱都不够，还谈什么旅游消费？咱们欢迎的是真心来体验、来消费的游客，不是揣着“穷游梦”就想“打野”的主儿。去欧美日韩，哪个不查你资产证明？恨不得把银行卡余额翻个底朝天，怎么轮到中国就成“不友好”了？这叫互相尊重，你尊重我们的旅游市场，我们也给你舒适的体验，总不能让你揣着这点钱，到时候连吃饭住宿都成问题吧？入境门槛从来不是“拒人千里”，而是给双方都留体面。想看看中国这些年的发展？没问题，但先证明你有能力享受这段旅程，这既是对游客负责，也是对咱们的市场负责。
在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，他多次往同一个账号里汇款，便询问他和该银行账号户主的关系。“对方说怀疑有诈骗风险。”李嘉称。他告诉工作人员该账号是妻子的，随后他被要求出示结婚证，以证明两人的关系。李嘉称，他没想到解除限额还需要提供结婚证，当时并未携带，好在妻子在家，给他拍了结婚证的照片。在提供了结婚证的照片后，工作人员为他办理了解除了转账限额。为何要提供那么多证明？为何要限额？2015年12月25日，中国人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知（银发〔2015〕392号）》（以下简称“《通知》”）规定了银行账户的种类，将个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。其中，Ⅰ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。Ⅱ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。该《通知》还载明，银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实：审核身份证件。银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括户口簿、护照、居住证、工作证等。但在实际办卡时，除身份证件外为何还要提供那么多证明？为什么要限额？
你销卡做什么。她就说老了记不住，一张卡就够了。我吃着吃着饭左思右想不对。为什么突然提到绑wx支付不安全？怕是从wx点了什么链接过去被扣了钱吧！！！我直接拿她手机过来，发现一个崭新的孤零零的图标在手机第二页，水滴保。点进去一看，崭新的两张保单啊，2号交的费，到今天8天，8天就扣了400块，比我家伙食费都高，难怪我妈受不了了，觉得要销卡就行。我看她，她搁那儿支支吾吾半天才说，之前有人从wx发捐款链接，她点进去，不知道怎么点两下就被扣了400，不敢说，怕继续被扣，就想把卡销了。我都给气笑了。我说今天你绑的是钱少的卡，如果你销卡，以后支付只能绑唯一一张主卡，那要是再被骗呢，是不是这辈子不用银行卡了？这是销卡的事吗？销卡了没准水滴保还说你欠费来告你催款呢！！！我直接上红薯搜，果然找到一大堆！一大堆啊！触目惊心的一大片说家里老人被水滴保诱导付款和自动付款骗了钱的，还有人说一开始被扣了几十块想认栽，结果这东西三天两头来扣你，你关掉水滴保app的自动扣费都没用，照样扣。想退保，找客服，客服机器人只会车轱辘话到最后跟你说让你等人工电话。不要等！等不到的！这个就是纯粹拖时间！指望你忘掉，就赖掉了！（PS我问了我妈，她已经打过人工电话了，P用没有，就是纯拖时间，车轱辘话你）然后有人贴了怎么维权退保的流程，复制里面的话术，先转到人工客服，扔话术，态度强硬要退保，人工客服给你发退保链接，操作之后才能结束保单扣款，钱会原路返回。到这里才是结束！我就照着做了，钱绝大部分要回来了，但是客服说这是消费险要按照时间摊平费用所以扣了【8天】的服务费，按照红薯说法，也可以
真离了大谱了，招商银行手机app我之前的转账限额是500万，在没人通知我的情况下，给我降到了2万？？说是我的卡在后台，被一个人人工标记了“联系不上”，于是总行直接降级了。客户经理就在我手机里，告诉我联系不上？我的开户支行和我自己的客户经理给了我一个临时方案，用他行的一张超10w额度的信用卡就可以打开招行额度，ok我材料也提交了信用卡信息也给了，告诉我：不知原因还是打不开我的限额。问了分行，说我在反洗钱系统里？？简直就是滑稽。银行经理从内部系统查反洗钱这个名单，我根本不在！分行给不出原因，只能继续联系总行。但就因为这个所谓联系我的客服，给我标记了“联系不上”，虽然我的手机app每天都在使用，虽然客户经理联系着，虽然没有相关任何规定，虽然看不到我的卡有任何问题和违规，虽然我这张卡近期根本没有大额转账，而且从未给陌生人转账过，虽然我也没收到任何需要回电的信息或者降额的通知，但就是封你。行，你看我投诉的
风险提示|警惕非法贷款中介6大陷阱【招商信诺人寿云南分公司】近年来，非法贷款中介冒用银行名义开展贷款营销，诱骗、误导消费者办理贷款、收取高额服务费、窃取个人信息，甚至非法放贷、伪造资料恶意骗贷等，严重侵害消费者合法权益，严重扰乱金融秩序。招商信诺人寿云南分公司提醒广大消费者提高防范意识，远离非法贷款中介陷阱 一、非法贷款中介6大陷阱1.冒名伪装骗信任。打着“银行助贷中心”“保险公司合作渠道”旗号，甚至悬挂正规机构标识，用“百分百放款”诱你签约，实则收完“服务费”就失联 。2.虚假包装埋隐患。教唆伪造工资流水、征信报告，声称“包装资质就能提额”，一旦被查不仅贷款泡汤，还可能因骗贷影响征信，导致保单质押、理赔受影响 。3.高额收费藏猫腻。以“保证金”“审批费”“风险金”为名层层收费，甚至划走贷款10%-20%，还可能强制捆绑保险产品，让借贷成本翻倍 。4.债务优化画大饼。宣称“代办理财延期、债务重组”，却诱导你拒接金融机构电话、伪造困难证明，最终不仅没优化债务，还因恶意逾期影响保单效力 。5.AB贷套牢亲友。瞄准征信不佳者，哄骗其找亲友充当“名义借款人”，一旦无力还款，亲友背上债务，你的保单也可能被胁迫质押抵债 。6.信息泄露引祸端。索要身份证、保单号、银行卡等敏感信息，转头倒卖牟利，后续遭遇诈骗、非法催收，甚至影响保单安全 。二、保险消费者风险提示：1.贷款只走银行、正规消金公司等持牌机构，拒绝“中介代办”。2.不付现金、不转个人账户，所有费用要求对公支付并留凭证。3.保单退保、质押务必通过保险公司官方渠道办理，警惕“高额退保+贷款”捆绑套路。4.
银行卡，无需实际工作却能快速获利）； 2. **“交易反常性”**：行为模式明显违背常识——比如银行卡“快进快出、大额流水、无合理商业背景”（单日流水几十万却无正常消费/经营记录）、使用Telegram等加密软件沟通（刻意规避监管）、被银行提示“账户异常”后仍继续提供账户； 3. **“规避行为”**：主动采取隐蔽手段，比如不追问对方用途、删除聊天记录、用他人身份办卡（明知行为见不得光，才会刻意掩盖）。 这些客观细节，足以让司法机关推定其“应当知道对方可能利用自己的行为犯罪”，而非真正的“无辜不知情”。### 三、行为定位：均处于“网络犯罪链条的中间环节”，是“间接帮助”而非“直接犯罪”所有自称“无辜”者的行为，都不是直接实施上游犯罪（如直接编话术骗钱、直接开设赌博网站），而是**为上游犯罪“铺路”**，属于“帮助犯”而非“实行犯”： - 比如诈骗分子是“直接骗钱的人”，而租卡者是“帮诈骗分子转移赃款的人”； - 赌博网站运营者是“直接开赌的人”，而技术支持者是“帮网站搭建服务器、规避查处的人”。 这种“间接性”让很多人误以为“我没直接害人，就不算犯罪”，但法律明确规定：“为他人利用信息网络实施犯罪提供技术支持或其他帮助，情节严重的，构成帮信罪”——即使不直接动手，只要支撑了犯罪链条，就需承担责任。### 四、风险认知：均因“忽视法律风险”或“侥幸心理”，放弃对“行为用途”的核实义务所有涉案者的共同误区是：**默认“对方不会用来犯罪”，或认为“即使犯罪也查不到我”**，主动放弃了对“自己提供的资源/服务用途”的核实义务： - 租卡时不追问“你用我的卡做什么”，只看“给钱快”；
遇到律师了，估计查到律师的背景后、银行态度转变了！换成普通人试一试
2016年唐山市高新区发生一起警匪勾结谋杀案。6月22日，河南警方勘查被雇凶手丢弃物品现场，江苏警方同步核查线索并通知唐山警方；6月23日，江苏警方成功抓获被雇凶手杜志、夏征楠，然而就在凶手被羁押的当日，崔勇军名下作为“杀妻道具”的张家口银行卡发生5万元转账，操作柜台号为“A9001”。经查，该柜台号与6月16日至23日期间，杜志持该卡进行3笔各5万元转账、104次取现及1笔7.65万元消费时的柜台号完全一致。此笔5万元转账实为苗宏伟借抢劫名义自行转账的受贿赃款。为掩盖受贿事实，苗宏伟特制两份《杜志、夏征楠抢劫、杀人案银行卡取款明细表》。第一份明细表虚构了6月23日至7月1日期间支取2万元、支付宝消费9878元、消费2万元，明显是将5万元受贿款拆分掩盖，且该表未标注任何支取时间、取款地区及地点，漏洞百出。第二份明细表则进一步增设伪造项目，虚构王迎春被抢劫卡内未被取走的余额175461.54元，企图通过虚构余额掩盖5万元受贿。但控告手中的王迎春名下银行卡账户余额凭证清晰证实：被带至山西的农行卡（尾号7319）截至6月21日余额仅599元；中信卡（尾号5531）截至6月21日余额269元；即便被塞入案卷作伪证的中行卡（尾号4532）截至6月20日余额也仅70元，与苗宏伟虚构的余额截然相反，造假本质无可抵赖。更荒谬的是，6月23日凶手已被抓获羁押，苗宏伟却在明细表中凭空捏造6月23日至7月1日仍支付宝消费，时间的明显错位成为造假的致命漏洞。明细表中显示5万元转入黎政伦账户，但高新公安分局《协助查询财产通知书》明确证实，黎政伦账户根本未显示该笔记录，足以证明该5万元是未敢见光的受贿赃款。尤为恶劣的是，
不论谁花钱，都是在花夫妻共同财产，我们都会有义务给对方交代一声。如果对方强烈反对花的钱，一般是不会花的，比如我一个月挣1万，默认有5000是我媳妇的，比如我媳妇一个月挣2万，默认有1万是我的，在我们家不存在我花我自己挣的钱，这个说法，也不存在着男人养女人，女人养男人这个话题。都是夫妻共同收入，夫妻共同财产，所以需要共同支配，我们也不是所有支配都需要向对方说明情况，日常开销都比较随意，主要涉及到大额开支，尤其是个人消费的开支，比如我花几万块钱去会所，她花几万块钱去医美，这种可能性是不可能发生在我们家，过不了会。如这次我出去玩，出发之前我会报个预算，如果对方反对的话，就会调整预算，直到大家觉得合理了就开始消费。我们所有银行卡密码都是通用的，手机也是不设防，没事的时候都可以互相查对方的银行流水。所以我们平时也不会互相转钱，发红包之类的，工资收入，理财收入放在谁名下都无所谓，也少了很多夫妻互相发红包的乐趣，我们之间一般都是大额转账，比如需要归集家庭资金做大的投资或者开销的时候。我以前也说过，我们哪怕是离婚了，财产方面也会一人一半，不论是什么原因，哪怕是对方出轨了，也是这样分割，因为我们所有财产都是共同财产，五五分割就完了。我不知道我们这种情况，是多数还是少数，所以有时候听到其他夫妻们说，我用自己的钱，别人不要管，我就觉得有点别扭。 不过我观察到的，现在的绝大多数年轻人是不可能把钱交给对方管理的，也不大可能共财的，别说把钱交给对方，能够让对方知道自己有多少资产的年轻人都不多了，什么老公挣钱，老婆花，老公只留生活费，
我就是你说的这种老公挣钱媳妇儿花，只留生活费，这么优秀的男孩子，快灭绝了吗
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