江西银行电子账户资金流水(www.95599.cn网站账单查询)2025年11月精选新闻
江西银行电子账户资金流水(www.95599.cn网站账单查询)
国家金融监督管理总局局长: 我举报身为存管银行的华夏银行(北京分行)公然违反国家法规,拒不向网贷平台的出借人提供其个人存管子账户的流水。 根据中国互联网金融协会标准T/NIFA 3-2017《互联网金融 个体网络借贷 资金存管业务规范》中的5.3.7小节,存管银行应向出借人提供其个人存管子账户的交易明细查询(见附件)。该小节中出现的名词客户、委托人、存管人的定义分别见3.6、3.4、3.5小节。据此,厦门国际银行、厦门银行、广发银行、杭州银行、江西银行、徽商银行、浙商银行、上饶银行、北京中关村银行、浙江民泰银行、廊坊银行、重庆富民银行、新网银行、海口农村联合商业银行等都可以向出借人提供其存管子账户的流水。其中江西银行是140多个网贷平台的存管银行,这140多个网贷平台的出借人都可以到该行的官网上随意打印自己的存管子账户的流水。 唯独华夏银行(北京分行)公然违反国家法规,死活不向出借人提供其个人存管子账户的流水! 恳请您严肃处理华夏银行(北京分行)公然违反国家法规的行为,责令其无条件地向网贷平台的出借人提供其个人存管子账户的流水。
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被骗65万,70300元涉案卡涉案赃款明确流入义乌市杨有娥账户,立案二年,拒不退赃,本人持银行流水刑事笔录实名举报杨有娥替诈骗犯洗钱坑害国人!明目张胆抢夺受害人血汗钱求告无门!逼着受害人去死吗?举报人信息姓名:宋小恒身份证号:411082198106279045联系电话:15836501112被举报人信息姓名:杨有娥身份证号:360622197510196221联系电话:13579838001户籍地址:江西省鹰潭市余江区现住址/活动地:浙江省义乌市福田街道滨江壹品家园12幢1单元501室举报受理单位浙江省义乌市公安局经侦支队 / 中国人民银行义乌市支行反洗钱科一、 举报事由与核心事实本人宋小恒,现实名举报杨有娥(身份证号:360622197510196221)涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。事实清楚,证据确凿,具体如下:1. 赃款流向明确,证据链完整: 附件的银行交易流水清晰显示,本人被骗资金中的70,300元,于2023年5月9日,由涉案人员宋学文的银行账户(账号:6217992210040958158)直接转入被举报人杨有娥的中国银行账户(账号:621786620002602)。该流水是证明赃款最终流向的铁证。2. 交易行为异常,符合洗钱特征: 该笔资金进入杨有娥账户后,其账户余额从19,876.82元骤降至73.82元,表明资金在到账后极短时间内被几乎全部转移。这种“即入即转”、“快进快出”的模式,与正常的个人经济往来或经营活动规律严重不符,是典型的洗钱活动特征。3. 无合法交易背景支撑: 杨有娥与本人素不相识,亦无任何经济往来。其银行账户接收并迅速转移来自涉案一级卡的巨额资金,
#为什么# 如下图所示,十几家存管银行都可以提供出借人的个人存管子账户的流水,唯独华夏银行死活不提供,坚持回复以5年多不还钱的美国玖富出具的为准,这就是勾结。其中江西银行一家是140多个W贷平台的存管银行,其出借人可以到江西银行的官网上随意打自己个人存管子账户的流水!
#全智贤自曝和丈夫相亲经历#霸王茶姬国家金融监督管理总局局长: 我举报身为存管银行的华夏银行(北京分行)公然违反国家法规,拒不向网贷平台的出借人提供其个人存管子账户的流水。 根据中国互联网金融协会标准T/NIFA 3-2017《互联网金融 个体网络借贷 资金存管业务规范》中的5.3.7小节,存管银行应向出借人提供其个人存管子账户的交易明细查询(见附件)。该小节中出现的名词客户、委托人、存管人的定义分别见3.6、3.4、3.5小节。据此,厦门国际银行、厦门银行、广发银行、杭州银行、江西银行、徽商银行、浙商银行、上饶银行、北京中关村银行、浙江民泰银行、廊坊银行、重庆富民银行、新网银行、海口农村联合商业银行等都可以向出借人提供其存管子账户的流水。其中江西银行是140多个网贷平台的存管银行,这140多个网贷平台的出借人都可以到该行的官网上随意打印自己的存管子账户的流水。 唯独华夏银行(北京分行)公然违反国家法规,死活不向出借人提供其个人存管子账户的流水! 恳请您严肃处理华夏银行(北京分行)公然违反国家法规的行为,责令其无条件地向网贷平台的出借人提供其个人存管子账户的流水。
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362203197910217328联系电话:18270626705通讯地址:江西省樟树市江东名居第一栋501被申请人: 中国人民银行潮州市分行地址:广东省潮州市湘桥区新洋路523号申请复议请求:请求撤销被申请人于2025年11月6日作出的《举报答复意见书》(编号:2025012号),并责令其对该答复中认定的事实不清、程序存在瑕疵的问题重新进行调查核实,并就申请人的疑问作出明确、详细的书面说明。事实与理由:申请人因举报潮州农村商业银行浮洋支行(以下简称“浮洋支行”)在许洪龙账户(尾号0876)的开立与管理中涉嫌违反支付结算及反洗钱相关法律规定,由被申请人受理并作出编号为2025012号的《举报答复意见书》(以下简称“《答复》”)。申请人认为,该《答复》认定事实不清,未能回应核心关切,理由如下:一、 关于风险预警与管控措施失效的问题:《答复》未能解释“预警”与“管控”之间的逻辑矛盾。《答复》中确认:“2024年4月26日账户交易触发账户风险监测与管理平台预警”。然而,该账户在26日触发预警后,为何仍能在26日至29日发生“频繁大额进出”的异常交易?既然触发了预警,表明系统已识别到风险,银行理应立即采取紧急干预措施(如暂停非柜面业务、只收不付等)以防止资金转移。但浮洋支行直至4月29日才“对账户进行非柜面交易限制”。这长达数日的“空窗期”使得预警机制形同虚设,银行在此期间的不作为,是导致申请人资金损失扩大的直接原因之一。被申请人的《答复》对此核心矛盾避而不谈,属于认定事实不清。二、 关于核查程序的问题:《答复》对关键核查手段“回访”的描述含糊其辞。《答复》称,银行于4月29日“结合账户流水、回访情况等因素开展核查”。然而,
18270626705通讯地址:江西省樟树市江东名居第一栋501被申请人: 中国人民银行潮州市分行地址:广东省潮州市湘桥区新洋路523号申请复议请求:请求撤销被申请人于2025年11月6日作出的《举报答复意见书》(编号:2025012号),并责令其对该答复中认定的事实不清、程序存在瑕疵的问题重新进行调查核实,并就申请人的疑问作出明确、详细的书面说明。事实与理由:申请人因举报潮州农村商业银行浮洋支行(以下简称“浮洋支行”)在许洪龙账户(尾号0876)的开立与管理中涉嫌违反支付结算及反洗钱相关法律规定,由被申请人受理并作出编号为2025012号的《举报答复意见书》(以下简称“《答复》”)。申请人认为,该《答复》认定事实不清,未能回应核心关切,理由如下:一、 关于风险预警与管控措施失效的问题:《答复》未能解释“预警”与“管控”之间的逻辑矛盾。《答复》中确认:“2024年4月26日账户交易触发账户风险监测与管理平台预警”。然而,该账户在26日触发预警后,为何仍能在26日~29日发生“频繁大额进出”的异常交易?既然触发了预警,表明系统已识别到风险,银行理应立即采取紧急干预措施(如暂停非柜面业务、只收不付等)以防止资金转移。但浮洋支行直至4月29日才“对账户进行非柜面交易限制”。这长达数日的“空窗期”使得预警机制形同虚设,银行在此期间的不作为,是导致申请人4月25日、26日、29日转入的资金损失扩大的直接原因之一。被申请人的《答复》对此核心矛盾避而不谈,属于认定事实不清。二、 关于核查程序的问题:《答复》对关键核查手段“回访”的描述含糊其辞。《答复》称,银行于4月29日“结合账户流水、回访情况等因素开展核查”。然而,
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【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#:为配合反诈中心工作,客户办银行卡,基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励(化名)没想到,办个银行卡,会那么不顺利。9月21日,他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称,工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明,但他只带了身份证。按工作人员的指引,他提交了身份证照片,对方称,将会把照片提交给反诈中心审核,审核过了即可办理。而此后,他接到银行工作人员的电话称,只能为他办理二类银行卡,每日转出的限额为2000-5000元。他认为,“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示,为配合反诈中心工作,客户办银行卡,基本要告知用途,不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称,若是“两卡人员”或有涉诈前科人员,需提交相关材料审核,具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作,两者该如何平衡?一方面,目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据,我国每年因电信诈骗损失超3000亿元,受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面,银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言,商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下,有少数银行片面强调落实反诈工作,采取过于严苛的账户管理措施。他认为,银行应以法律法规和相关制度为依据,充分运用技术手段,提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求,
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