怎么做一份假银行流水骗局(银行流水真假辨别)2025年11月精选新闻
怎么做一份假银行流水骗局(银行流水真假辨别)
“假冒银行卡”骗局勿轻信如果你突然收到一张印有“某某银行”“消费扶贫爱心卡”标识的银行卡,并且宣传页上明确显示说明“额度有400余万元”,你会相信这是真的吗?不久前,北京大兴区某银行向警方报送了一起“假冒银行卡诈骗的案件”线索,对方声称这是“养老补贴专用卡”,可领取大额补贴,以制卡费、保费为由,诱骗老人支付1000余元,还套取了老人及其家人的相关信息。社会上“假冒银行卡”的骗局层出不穷,它们以“消费扶贫”“养老补贴”等理由为幌子,诱导消费者上当受骗、遭受财产损失。对此,国家金融监督管理总局北京监管局发布风险提示,提醒广大消费者提高警惕,严防此类骗局。不法分子的诈骗手段不断翻新,迷惑性极强,让不少老年人防不胜防。博通咨询金融行业首席分析师王蓬博表示,近期出现的这些“假冒银行卡”骗局,主要是通过政策场景包装与高利益诱惑结合进行诈骗。不法分子精准锚定带有民生属性的领域,再通过盗用银行标识、伪造官方客服等手段混淆渠道认知,本质是利用消费者尤其是老年群体对政策福利的信任度,以及信息甄别上的盲区,这也是当前金融诈骗向场景化、伪官方化演变的突出特征。那么,“假冒银行卡”骗局究竟是如何进行诈骗的?从北京金融监管局发布的提示来看,目前常见的套路主要有五类。一是假冒银行制造混淆。盗用正规银行字号及品牌标识,采用相近配色方案,试图以假乱真,并在假银行卡上印制虚假“官方客服”电话,为后续诈骗创造条件。二是高额补贴利益引诱。邮寄或散发假银行卡,谎称“消费扶贫爱心卡”“养老补贴专用卡”等,宣称持有该卡可领取高额补贴或享受特殊待遇。三是虚假平台制造陷阱。利用虚假APP、网站或客服电话,
【#公安部揭三种演唱会门票代买骗局#】#骗子开发假票务平台诈骗粉丝#公安部刑侦局日前发布提示，总结了涉“代买门票”诈骗的几种不同套路：第一种，营造票务紧张的氛围，号称“先到先得”，诱惑直接转账；第二种，转账后谎称未按要求备注个人信息导致出票失败，需重新再付款一次，随后再以退还之前的款项为名添加对方的社交软件账号进行办理，最后以银行流水不足、征信有问题等莫须有的理由要求向指定的账户转账；第三种，自行开发票务平台以假乱真，付款后会以付款错误为由，称导致资金冻结，需要再进行所谓的“解冻”操作，实则诱导大额转账，开启共享屏幕，共享屏幕就等于共享钱包，密码、验证码都能共享，资金就很可能被盗刷。（央视新闻）央视网的微博视频
【谨防这类骗局！】扫一扫二维码就能兑换价值500元的螃蟹如果你收到这样一张精美的蟹卡会不会立刻就想扫码兑换？但要小心了有些蟹卡可不是正规商家发过来的而是电诈团伙的引流手段“以为是苏州的老同学想让我尝尝鲜，问了一圈，才意识到可能是诈骗。”9月中旬，江苏南京市民林先生收到一份匿名快递，打开一看是一张面值500元的蟹卡。林先生收到的蟹卡制作精美，看上去与正规商家发售的蟹卡并无二致。正面印有“阳澄湖”“1688型尊享版”等字样，反面印有提货二维码。来自浙江湖州的周女士在9月初也收到一份与林先生同样的蟹卡。疑惑的她将蟹卡发到小红书之后，引来安徽、湖北、河南等地网友跟帖，晒出了他们遇到的类似情况。对比才发现，这些蟹卡“长”得一模一样。多亏林先生没有先扫卡上的二维码，而是选择了报警求证。民警立即赶到林先生家中核实，发现一旦扫描这类蟹卡上的二维码，就开始步入一场精心设好的骗局：先是链接到在线客服对话框，领取小红包等“甜头”，再步步引导做任务，诱导大额充值，直到受害人发现再也提现不了“奖励”……警方介绍，这类诈骗还有套路：下载“专属APP”、参加“满赠活动”等，环环相扣，最终目的都是获取受害人的银行账户信息。有些“蟹卡”二维码根本就是木马程序。据警方介绍，其中有的木马程序甚至能自动拦截银行短信验证码。每年秋天都有类似的蟹卡诈骗当前这类骗局呈现三个新套路一是提前造势搭建假官网，甚至购买搜索引擎关键词广告，为钓鱼网站引流；二是通过黑灰产渠道，获取个人信息，针对性寄送蟹卡，不熟悉网购规则的老年人群体成为围猎目标；
【#团伙搭建假审讯室假扮警察诈骗老人# #老人遭沉浸式诈骗险将巨额存款转出#】一个月前70多岁的王女士接到自称“网信办”电话后，被指控“参与洗钱”，对方让王女士配合调查，指引她下载一个小众社交软件后进入一个群。这个群里，有自称网信办、民警、检察官的人，要求王女士提供个人身份信息，并每日上报行程。 为了让王女士沉浸入局，对方还给王女士寄来一部手机用来和他们单线联系。同时，对方还让王女士参与过几次“在线审讯”，视频另一边的“审讯室”里，“民警”“嫌疑人”一应俱全，“民警”还让“嫌疑人”线上“指认”王女士，让她有紧迫感。不仅如此，对方还伪造了王女士的身份证及银行卡，并告诉她，正是这些证件被他人冒用才让她涉案，需要她配合调查自证清白。王女士被深度洗脑，一个月的时间里听从对方的指挥，“我在陷入骗局后，满脑子想的都是怎么证明自己的清白。” 所幸，北京市公安局海淀分局反诈民警反复劝阻，不仅帮她识破骗局，更保住了全部存款。全文↓↓（新京报）假审讯室、假警察“全套配齐”，七旬老太遭“沉浸式”诈骗
【#收到这张银行卡请立即剪碎# 】#这些电诈花招要警惕# 收到一张“精准扶贫”银行卡，里面竟然有400多万补贴？别信！这是诈骗新套路！北京一位老人收到一张银行卡，对方称是国家发放的养老补贴，但要先交手续费。老人信以为真，跑到银行取钱，结果发现卡是假的。警方提醒：国家福利不会通过第三方渠道发放，更不会让您预付费！陌生快递、假卡、高额补贴，都是骗局！CCTV法治在线的微博视频
【#男子雇30多个托7年骗老人500多万#】“叔叔，今天就是交版权资金最后一天了，我在银行门口等你消息，这次再拖延下去我就无能为力。”我真心实意帮你促成这笔几个亿的大生意，现在再不给管理费，有任何问题我没办法处理了。”在一声声紧逼的催促中，张先生陆续向电话那头的“中间人”沈某某转账500余万元，作为域名交易的“管理费”和“手续费”。然而，这笔钱最终石沉大海。近日，经闵行区人民检察院提起公诉，被告人沈某某因诈骗罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金。张先生已年逾古稀，常年对古玩感兴趣。因前些年听人说注册互联网域名再出售可以赚大钱，张先生便联系上曾在某互联网公司工作的沈某某，希望合作“干一番事业”。想到沈某某懂技术又有人脉，张先生觉得找他帮忙注册古玩方面的域名肯定错不了。“万事俱备”的张先生几年间通过沈某某注册域名多达几百个。域名网站建成后，不断有“客户”联系张先生，表达高价购买的意愿，但总会对网站提出新要求。张先生只得一再委托沈某某修改，并支付各类“证书费”“公关费”“解冻费”等。从2017年开始，前后有三十余个“客户”联系过张先生想要购买其注册的网站，但始终没有一个“客户”同意与张先生当面签订合同或者支付定金。长达7年的时间里，张先生为促成交易陆续支出522万余元，却毫无进账。直到2024年9月，他与儿子一同向公安机关报案，这场骗局才被彻底揭穿。到案后，沈某某对犯罪事实供认不讳。“反正他一样被人骗，还不如我来骗他。”沈某某交代，所谓的“客户”实际是其请来的“托”，抢注的证书是其在网上购买的假证、假章，有时还给张先生发送许多域名买卖火热的信息，
【反诈在行动丨现金、黄金、电动车沦为洗钱工具？骗子甚至还想用练功券来黑吃黑……】 近期，电信网络诈骗手法持续翻新，不法分子不再局限于传统转账模式，转而利用现金、黄金、电动车等高价值实物进行洗钱，甚至出现“车手”跑腿、“黑吃黑”等极端行为，隐蔽性与迷惑性显著增强。公安机关近期成功破获多起相关案件，揭露了诈骗分子的新型套路。一起来看具体详情⬇️ 案例速递 2025年9月10日，奉贤区青村镇某银行内，钱先生以“股市基金退出，放家里安全”为由预约提取72万现金，银行顾经理察觉异常劝阻无效。事实上，钱先生陷入了“虚拟币投资”骗局，认为“对方先打币、自己再给钱”无风险，回家后将现金装入拉杆箱准备交给“车手”。民警及时锁定“车手”赵某，在其露面时将其抓获。赵某交代，帮电诈分子跑腿转钱每次可获300元好处费，目前因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。 2025年8月6日，青浦区李先生被诱导花费80余万元购买990克黄金，等待“投资人”提取。殊不知，前来取金的白衣男子姚某是电诈团伙“车手”，其刚将金条塞进包中就被埋伏民警抓获，姚某交代这已是其参与的第二单黄金洗钱。民警根据线索深挖，当晚在松江某宾馆抓获另一名“车手”贺某，从其租来的车内搜出10捆银行练功券——原来贺某企图用练功券“黑吃黑”换取真黄金，尚未动手便被查获。目前，姚某、贺某均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。 2025年7月，大学生阿杰遭遇刷单诈骗，被诱导点击链接、下载软件转钱后慌了神。为“挽回损失”，
【#男子欲将百万元治病钱投资理财#，警银联动三轮劝阻最终挽损】#老人遭遇骗局欲将百万治病钱理财# 老人对素未谋面的“基金经理”深信不疑，欲将卖房治病的钱进行“投资理财”获取高回报。近日，一名老人遭遇“投资理财”骗局，上海宝山警方接到银行联动报警后快速反应，最终揭穿骗局成功保住了这笔百万元的“救命钱”。9月22日，中国工商银行（淞南支行）通过警银联盟系统上报一条预警信息：一名男子欲转账100万元至某陌生账户进行投资理财。宝山刑侦支队反诈中心随即对收款账户进行核查，发现该基金账户实为一家名为“某商贸公司”的私人账户，遂立即指令属地淞南派出所出警开展首轮劝阻宣防工作。派出所民警到场后，男子汤先生始终不愿配合，坚信自己是在“基金经理”指导下购买了正规渠道的基金高收益理财，并出示“基金经理”的个人信息向民警证明。派出所民警将该信息回传至刑侦支队反诈中心后，刑侦支队民警核实该“基金经理”实为冒充，系通过截取网上银行公开信息制作的假身份，并发布虚假盈利信息诱导该名男子转账。“我可以签字录下视频，就算被骗了也是我自己的事。”面对民警的劝阻，汤先生始终不信自己被骗，也不愿告知投资账户。劝阻过程中民警获悉，他准备转出的100万元系卖房款，后续用作妻子病情治疗的费用。随后在民警的见证下，其将资金转入了妻子账户暂管。23日下午，始终放心不下的民警前往汤先生家中进行回访，得知其不顾劝阻，提取了存放在妻子账户中的钱款欲继续“投资”。与此同时，刑侦支队反诈中心也收到系统上报线索，汤先生已通过妻子银行账户向涉诈账户完成转账40万元，
都警惕点啊！那些升级版的假购物骗局太会装了，一不小心就容易栽跟头。@成都银行 友情提示：网上购物别乱点来路不明的链接，遇到要转账的情况，务必多掂量掂量，别让辛苦钱打了水漂，捂紧钱包准没错！（来源：公安部刑侦局）#双11期间清醒购##我的清醒购清单#公安部刑侦局的微博视频
#U我在# 📮 警惕求职新骗局！当心这些""offer""陷阱！正值毕业求职关键阶段，许多应届生与社会求职者面临较大就业压力，诈骗分子趁虚而入，利用求职者“求机若渴”的心理，冒充企业HR、假借名企名义广泛撒网。你认真投出的每一份简历，都可能被骗子视作“目标猎物”。🙅常见诈骗手法包括：1️⃣以“付费内推”“保录取”为诱饵，诱导转账后即失联。2️⃣安排“假面试”，要求下载非正规软件，窃取个人信息。3️⃣虚构“培训贷”“押金”等名目，在入职前骗取费用甚至诱导贷款。⚠️重要安全提示：✅ 内推/录用绝不收费！要求转账的一律拒绝！✅ 面试需通过官方邮箱/电话确认，拒绝非正规软件考核！✅ 入职前收费属违法行为！果断举报！✅ 敏感个人信息（身份证、银行卡、验证码）绝不轻易提交！
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