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办案银行流水主要看什么(流水太多被银行打电话)2025年11月精选新闻

办案银行流水主要看什么(流水太多被银行打电话)

回复@拜拜月亮邮差:涉外婚姻抚养费另行起诉是最常见的一种方式。因为存在跨境调查取证困难！抚养费的额度要以收入为依据！除非男方是个有良心的父亲，愿意主动支付抚养费！

【#电诈人员也逃不过魏家收割#】#缅北魏家赌场流水近100亿##央视梳理缅北魏家覆灭之路# 据@央视新闻报道，除了“黄赌毒”等传统违法犯罪活动之外，魏家还先后开发建设亨利、威胜等31个电诈园区。2019年，“金主”康某偷渡到缅北投靠魏家，他结合“虚假投资理财”与“杀猪盘”的复合型诈骗，实现由多名电诈分子“围猎”一名受害者，到一名诈骗分子“收割”多名受害者的转变。在康某口中，几千万属于“小盘口”，大盘口“最少要好几个亿”。魏家“黄赌毒”的老营生，则被用来 “收割”金主或底层电诈人员的非法所得。魏家在KTV设“嗨房”，供客户吸食K粉、喝“开心水”，客户大多都是果敢做诈骗的老板和业务员；开设赌场的流水近百亿，“输赢几十万、几百万，甚至上千万都没什么感觉。”围绕电诈，“吃干榨尽”的主要目标几乎全部指向了中国公民，而坐享其成的魏氏家族却过着挥金如土的生活↓↓专案组民警办案700多天，足迹遍布全国28个省份、240多个地市，终将魏氏家族绳之以法。央视新闻的微博视频

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#警院微分享# |#缅北魏家赌场流水近100亿# 缅北魏家涉黄赌毒及31个电诈园区，赌场流水近百亿，对中国公民“吃干榨尽”。专案组历时700余天，跨28省240余地市，终将其绳之以法！打击电诈，绝不姑息！

【#电诈人员也逃不过魏家收割#】#缅北魏家赌场流水近100亿##央视梳理缅北魏家覆灭之路#

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#法治中国行#【“要保护好个人信息”】近日，“法治中国行·高质效办案在基层”记者团在山西太原采访时，电话连线了因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关作出相对不起诉决定的案件当事人陈某某。2023年12月初，在校大学生陈某某放假期间在网上看到招聘信息，经对方联系后按要求到指定地点进行登记，将其名下银行卡及密码、身份证等提供给对方，并配合对方进行刷脸操作，事后收取对方给付的500元现金作为往返路费。经国家反诈大数据平台查询，陈某某名下银行卡被电信诈骗犯罪团伙用于接收、转移、非法结算赃款，涉案资金流水达101万余元。2024年1月，陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关移送审查起诉。2024年3月，山西省清徐县检察院经审查认为，陈某某犯罪情节轻微，具有自首、坦白、认罪认罚、赔偿谅解的情节，且其为在校学生，系初犯、偶犯，对其作出相对不起诉决定。该院刑事检察部门将案件移送给该院行政检察部门后，对于陈某某是否具有行政处罚必要性，该院于2024年5月组织召开听证会并听取多方意见。最终，结合听证员的一致意见并综合考虑陈某某犯罪的社会危害程度、认罪悔罪态度情节，及其在校大学生身份，作出不给予其行政处罚的终结审查决定。对于这次经历，陈某某深有感触，向记者表示，“以后找工作一定要注意，尤其是要保护好个人信息。”#反诈进行时# 最高人民检察院的微博视频

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