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公司收入与银行流水(公司内部审计查个人流水)2025年12月精选导读

公司收入与银行流水(公司内部审计查个人流水)

有的企业还会帮你找代理给你开高额的收入证明做银行流水数据让你能多贷一些钱，如果你不友善离职，他们就去银行举报你，说你房贷信息造假，要求银行提前征收你的房子

非常感谢！以下内容包括具体时间线和我的疑问两大板块。一、具体时间线：2024年8月-2025年3月：前公司业绩下滑、经营不善裁员，有赔偿金、开了离职证明。离开后自己交了2个月灵活社保后没有再续，当时想的是暂时断一两个月也没关系，找到新工作后立马补缴，真是没想到一直没能找到合适的工作，年底了也越来越懈怠、混到2025过年后。2025年3月-2025年9月底：从前同事那里接了几个兼职项目，然后前公司（也就是裁我的这家）也给我了1个兼职项目，兼职内容就是我一直在做的工作，在家办公，混到9月份，项目制的，有点儿工作量但不算费脑，几个项目的间隙又开始休息。总之我像是被下蛊了一样、也不敢去面试，连招聘软件都不敢打开。2025年10月国庆节后：开始投简历，最开始老实写工作经历截止时间，一直约不到面试，编辑了一大段话术提了兼职也是已读不回。然后我怕浪费其他机会，决定简历上延长工作日期，改成上份工作到2025.10，找我面试的HR瞬间激增，终于给我面试的机会了。 2025年11月：面了2家，没提空窗期的事情，但表现不好，都没过。现在第三家开始，表达逐渐变好，开始面我比较心仪的公司。现在有一家我比较想进的A公司，前面已经面过了3轮，业务经理说我的简历和过去的项目经历都还不错。还剩最后一面在下周，说是要等总经理出差回来终面。我在想，假设A公司面试过了，会背调吗？当然如果没过，后面面别的也还是要面对背调问题。二、我的疑问（和一些馊主意）：1、若三方机构背调：目前应聘的都是中小企业，原来的岗位、非管理岗，会有三方机构背调吗？能查到社保到去年就停了吗，而且还有两个月是我自己交的灵活社保。也没有固定银行流水。

经查，该经销部投资人秦春梅与其丈夫张海涛，通过注册个体工商户（繁峙县杏园乡豫鑫建材经销部）、刻意拆分销售收入、进行虚假纳税申报等手段，违规享受小规模纳税人减免增值税政策，少缴增值税、个人所得税等税费11.38万元。国家税务总局忻州市税务局第二稽查局依据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，对其依法追缴税费款、加收滞纳金并处罚款，共计19.16万元。目前，涉案税费款、滞纳金及罚款均已追缴入库。场地与主体“巧合”暴露偷税嫌疑收到上级部门下发的案件线索后，忻州市税务局第二稽查局检查组到繁峙县海涛建材经销部生产经营地址进行实地核查，发现该经销部与一家名为繁峙县杏园乡豫鑫建材经销部的个体户共用一个场地，场内堆放的货物均为木板、模板等建材。进一步查询得知，繁峙县杏园乡豫鑫建材经销部经营者张海涛与繁峙县海涛建材经销部投资人秦春梅系夫妻关系。两家经营内容高度雷同的经销部，同时以小规模纳税人身份享受税收减免，这一反常现象，立即引起检查人员警觉——夫妻名下开设同类主体，是正常经营拓展，还是另有“隐情”？账簿与流水比对申报手法藏猫腻为查清事实，检查人员依法调取了两家经销部的账簿资料，逐一比对发票信息，并绘制企业关联图谱，发现其主要销售对象高度重合，且购进渠道均为山东、河北等地。账簿资料中有购进明细、支付明细等资料，但是没有取得购进发票。与此同时，检查人员依法调取了2户经销部对公账户、投资人银行账户及银行流水。结合银行交易流水与开票信息，检查人员进一步发现：两家经销部同一时期对同一下游公司开票收款，存在明显的业务交叉与收入转移痕迹。

收入，但该公司“未开票收入”申报长期为0；另一方面，该公司进项发票金额长期大于销项，2022年申请留抵退税172.05万元后，增值税税负率远低于行业平均水平。此外，该公司2023年底账面存货达1189万元，但实地核查时发现实际存货远低于账面金额。　　检查人员初步判断，该公司涉嫌通过隐匿已售货物的销售收入，虚增留抵税额，进而骗取增值税留抵退税，遂依法对其立案检查。　　经查，粤弘远公司是典型的家族式经营，实际控制人苏琅琳任总经理，其妻子李亚英任财务经理，弟弟、弟媳分别任股东、销售经理。这种“自家人”把控关键岗位的模式，成为其掩盖骗取增值税留抵退税证据的“屏障”。　　在检查人员依法要求粤弘远公司提供2021年至2023年的进销存系统数据和历史销售单据时，李亚英拒不配合，不仅在进销存系统设置多重密码，还在检查人员协同技术人员前往调取数据时关闭了后台服务，致使系统无法登录。同时，李亚英称，受台风影响，公司销售单据等纸质资料全部毁坏，无法提供任何资料。　　此外，公司法定代表人苏琅琳也多次逃避问询，在检查人员向其讲解相关法规，告知逃避检查的法律后果后，苏琅琳依法接受了约谈。面对检查人员的问询，苏琅琳仅提供了一份不完整的系统销售数据，并辩称有些零售业务没来得及录入系统，记不清了，企图给核查工作增加阻碍。　　资金流全链条溯源破局，2464万元隐匿收入锁定　　为打破僵局，检查人员将突破口放在资金流核查上。而资金的真实流向，正是揭开“隐匿收入-虚增留抵-骗取退税”骗局的关键。　　检查人员首先依法调取粤弘远公司对公银行账户流水，发现2021年至2023年对公收款仅1664.72万元，与

“年收入超2000万”，3年逃税120万，是不是相当于俺年收入20万，逃税4k？

这个已经形成了一条完整的产业链了，一定要严惩不贷，另外需要限制网贷，中华民族的伟大复兴不需要这种企业。

大概看懂了，就是陈震开了个空壳公司，把个人劳动报酬所得按公司所得交税，这样可以少交很多税。

【#陈震用空壳工作室偷税#】#陈震偷税追缴并罚共计247.48万元##陈震偷税案# 在2021至2023年期间，陈震每年申报综合所得仅100余万元，申报收入与其网络热度严重不符。税务稽查部门就收入问题首次约谈陈震时，陈震声称已完成了以前年度的自查补税。稽查人员依法调取陈震所有的银行账户、第三方收付款平台的资金往来情况，发现他通过第三方支付平台，提取了某网络视频平台转入的广告劳务报酬，累计157.25万元，且未申报纳税。深入调查发现，2022年，陈震成立了一家个人文化创意工作室，并按照个体工商户生产经营所得申报缴纳个人所得税。但该工作室没有实际的办公场地，也没有雇佣工作人员，所谓的生产经营收入，其实就是他在平台账号中取得的劳务报酬。在完整证据链面前，陈震最终承认违法事实，并积极配合提供完整的银行流水和交易记录。近日，税务部门对陈震依法作出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计247.48万元的决定，上述款项已全部追缴入库。网页链接央视新闻的微博视频

他有实体公司（雇佣了5个人），只是收钱的这个公司没有实体办公室，很多人名下都有很多公司，其实都算一个集团公司，但是可能税务机关不认。。就好像我在斑马线等待行人，让行。但是也被罚了，说是要停车让行，缓行让行不行。真抓到就会非常严格，平常都没问题的。

真可怕，想到我以前的总监老是忽悠我去贷款几百万，成了让我给好处费。我心想还不上怎么办？或者以后他拿这个假流水拿捏我怎么办？哈哈。先想风险，再想利润！

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